協易機:董事會決議召開113年股東常會事宜(增列選舉事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度背書保證金額報告

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案（新增）

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案（新增）

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無