鉅邁:公告本公司113年度股東常會召開相關事項(新增選舉事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:

新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任董事競業禁止之限制案(新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無。