中信金:代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/04/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年盈餘分派及股利發放

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)112年營業報告

(2)112年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:同意以下三席董事續任

(1)王正新先生

(2)賴光華先生

(3)Mr. Duangmon Chuengsatiansup

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)113年董事薪酬

(2)聘任113年簽證會計師及審計費用

7.其他應敘明事項:NA