友華:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（本次新增）

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（本次新增）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間

自113年4月12日至113年4月22日止。

(二)、受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號13樓

(本公司營運服務中心)，電話：(02)-2755-4881。

(三)、本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：

自113年5月21日起至113年6月17日止。

(四)、若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。