芮特-KY:本公司董事會決議召集113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)本公司審計委員會就本公司擬與UMT Holdings (Samoa) Limited及

其100%持有之子公司UMT Holdings (Cayman) Limited進行反式三角

合併之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及決算表冊案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司進行反式三角合併案。

(2)因應討論事項第1案所提合併案，本公司擬辦理有價證券終止櫃檯買賣

暨停止公開發行案。

(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月8日至113年4月18日17時止受理股東提案

，受理處所：本公司：芮特科技股份有限公司(地址：基隆市七堵區工建路1號)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使

期間為113年5月18日至113年6月16日止。