崧騰:本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:晶宴會館 桃園館 沐光教堂(桃園市桃園區南平路166號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(2)112年度營運報告。

(3)審計委員會審查報告。

(4)報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之行為案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

1.依公司法規定，自113年4月12日起至113年4月22日止以書面方式

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董事、獨立董事候選人提名。

2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：

自113年5月26日起至113年6月22日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。