通用:公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜

第9款

1.事實發生日:113/03/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:113/03/21

股東會召開日期:113/06/11

股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一一二年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

3.本公司一一二年度不分配員工及董事酬勞報告。

4.本公司一一二年度不分配現金股利報告。

5.本公司「董事會議事規範」修訂案。

(二)承認事項

1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一一二年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議

(五)停止過戶起始日期:113/04/13

(六)停止過戶截止日期:113/06/11

(七)受理股東提案期間:

113年04月03日~113年04月12日止。

(以113/4/12下午6點以前寄(送)達為準)

(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)

地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。