廣豐:代重要子公司星系數位股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更日期)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/04/23

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段105號18樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書

(2) 112年監察人審查報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度決算表冊

(2) 承認本公司112年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/03/25

11.停止過戶截止日期:113/04/23

12.其他應敘明事項:無