國際中橡:公告本公司董事會決議召開113年股東常會之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士

敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度員工及董事酬勞不分派情形報告。

(二)一一二年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

(四)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就

本股東常會之董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於113年

04月01日17:00前送達（請於信封封面上加註「董事候選人提名

函件」字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所：

國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室(地址：臺北市中

山區中山北路2段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。

(二)本公司113年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程

對外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本

公司網站。