固緯:代重要子公司博計電子股份有限公司公告召集董事會(代行使股東會職權)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/18

2.股東會召開日期:113/03/18

3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號

(固緯電子)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無