固緯:代重要子公司博計電子股份有限公司公告董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/03/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年盈餘分配案(每股配發現金0.0038元及

股票股利每股0.9653元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無