岳豐:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況及業績報告

(2)審計委員會審查112年度決算報告

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)Monoprice Holdings併購效益報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第 172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得

以書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自 113年4月12日至113年4月

22日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋區中山東路

二段130巷12-9號)。

(2)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至113年

6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw。