山富:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表等決算表冊案

(2)通過本公司112年度盈餘分配案

(3)通過本公司112年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案

(4)通過本公司112年度董事、經理人及員工酬勞案

(5)通過本公司「公司章程」修訂案

(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(7)通過本公司內部控制辦法修訂案

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無