科誠:公告113年股東常會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告案;

(2) 112年度審計委員會審查報告案;

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告案;

(4) 112年董事酬金報告;

(5) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案；

(2) 112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。