歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。

(2)通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案。

(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。

(5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證及一一三年度

審計公費案。

(6)通過一一二年度營業報告書及財務報表案。

(7)通過一一二年度盈餘分派現金股利案。

(8)通過一一二年度盈餘分配案。

(9)通過補選董事一席案。

(10)通過擬解除新任董事競業行為之限制案。

(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條

文案。

(12)通過一一三年度本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之範圍。

(13)通過召開本公司一一三年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案、一一二年度盈餘分配案及擬解除新任

董事競業行為之限制案將提交113年股東常會承認或討論議決。

(2)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案、一一二年度盈餘分派現金股利案及

修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案將提案報告113年股東常會。

(3)補選董事一席案將提交113年股東常會選舉。