大成:董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A) 報告112年度營業狀況。

(B) 審計委員會審查112年度財務決算表冊報告。

(C) 報告112年度員工及董事酬勞分配情形。

(D) 報告背書保證事項辦理情形。

(E) 報告112年度現金股利分配案。

(F) 庫藏股買回執行情形

(G) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(A) 承認112年度財務決算表冊。

(B) 承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無