聚和:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告

（2）112年度審計委員會查核報告

（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

（4）112年董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之關聯性及合理性報告

（5）112年度盈餘分配現金股利情形報告

（6）本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告

（7）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表案

（2）112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

本年股東常會受理股東以書面提案期間為113年4月12日起至113年4月22日，

受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處

(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）