微星:本公司董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路488號(本公司3102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告

(二)審計委員會查核一一二年度決算報告

(三)一一二年度員工酬勞、董事酬勞報告

(四)一一二年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度決算表冊

(二)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無