雃博:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(一)開會時間:上午09:00

(二)受理股東提案說明:

1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國113年4月15日起至113年4月25日17時止

為受理股東提案期間

2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)

(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

1.行使期間：自民國113年5月25日至113年6月21日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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