聚陽:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業概況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)永續發展具體推動計劃報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報告案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年04月29日前親臨本公司

股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段@2號5樓)

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月29日至

113年06月25日止。

(3)受理股東提案暨提名時間：113年04月22日起至民國113年05月02日止。

(4)受理股東提案暨提名處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司

股務組)