華園:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案，提案期間訂於民國113年3月19日起至113年3月29日17時止，

受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科

(地址：高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日

至113年5月27日止。