云辰:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司與紫盛智慧科技股份有限公司簡易合併事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所:云辰電子開發股份有限公司財務部

(地址：新北市土城區中華路一段50號3樓)

股東提案受理期間:113年04月12日起至113年04月22日上午九時至下午五時