立碁:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街238號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：112年度營業報告

第二案：審計委員會查核112年度決算表冊報告

第三案：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

第四案：赴大陸投資執行狀況報告

第五案：修正本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

第六案: 112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認112年度決算表冊案

第二案：承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「公司章程」案

第二案：修正本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十五屆董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無