乙盛-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段2號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會同意報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，

股東常會提案之受理期間及處所如下：

(一) 受理期間：113年4月12日起至113年4月22日下午5時整。

(二) 受理處所：新北市土城區中央路4段2號12樓之3，電話：(02)2267-3272