晶焱:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利報告。

(5)112年度私募普通股辦理情形報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)發行私募普通股案。

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無