方方土霖:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

(2)提案受理期間:113年3月22日起至113年4月1日17時止。

受理提案處所：(方方土)霖冷凍機械股份有限公司-總經理室

地址：高雄市梓官區赤崁北路300號

聯絡電話：07-6192345分機215

(3)受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議