六暉-KY:公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(本公司台灣分公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度董事酬勞及員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司訂於2024年4月9日至2024年4月19日止，受理截至2024年股東常會停止過戶時，

股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣分公司總經理室

(彰化縣田中鎮新工五路64號)。