國喬:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店M3F福華廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告。

2、審計委員會查核112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1、第十四屆獨立董事補選一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無