萬企:董事會決議113年股東常會日期等事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年營業概況及其他事項報告。

(2)112年度發放員工酬勞及董事酬勞。

(3)審計委員會審查報告書。

(4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認「112年度決算表冊」案。

(2)承認「112年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意「解除董事競業之限制」案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟113年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

113年5月25日至113年6月21日止。