裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)通過本公司112年度營業報告書與財務報表案

(1)營業收入:261.36億元

(2)營業淨利:1.18億元

(3)稅前淨利:14.71億元

(4)稅後淨利:11.61億元

(5)稅後每股盈餘:3.87元

(二)通過本公司112年度員工酬勞分配案

(三)通過本公司董事選舉案

(四)通過召開本公司113年股東常會

(五)通過會計師獨立性與適任性評估案

(六)通過本公司113年度簽證會計師審計公費案

(七)通過本公司「112年度內部控制制度聲明書」

(八)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文

(九)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文

(十)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文

(十一)通過本公司財務主管變更案