廣寰科:董事會決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.訂定本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無