官田鋼:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:113/03/12

2.審計委員會日期:113/03/04

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司向關係人夏都國際開發股份有限公司處分運輸設備案

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司與夏都國際開發股份有限公司獨立董事成員相同，獨立董事進行利益迴避致

本案未經審計委員會通過。

(2)上述議案已提交113年03月12日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事三分之

二以上同意行之。