和益:代重要子公司聯超實業股份有限公司公告召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室

(台北市中山區南京東路二段206號14樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)監察人查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董監酬勞發放情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/22

11.停止過戶截止日期:113/06/21

12.其他應敘明事項:無