台數科:代重要子公司得濬股份有限公司公告召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業概況報告。(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度背書保證辦理情形報告。

(4)一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/08

11.停止過戶截止日期:113/06/06

12.其他應敘明事項:無