博大:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:00

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告

(4)一一二年度盈餘分配股東現金股息報告

(5)資本公積發放現金股息報告

(6)本公司買回庫藏股份轉讓員工執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)承認一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權，

行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】

，依相關說明投票。