鄉林:代重要子公司太裕營造公告董事會決議股東會日期

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:太裕營造會議室(台中市台灣大道二段408號地下一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度員工酬勞分配報告案。

(2)本公司112年度營業狀況報告案。

(3)監察人審查112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

(2)本公司112年度虧損撥補，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文，提請 討論案。

(3)擬修訂本公司「背書保證作業處理辦法」部分條文，提請 討論案。

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/02

11.停止過戶截止日期:113/05/31

12.其他應敘明事項:無