群聯:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 (廣源科技園區內)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一二年度營業報告

第二案：本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告

第三案：本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

第四案：本公司民國一一二年度盈餘分配發放現金股利情形報告

第五案：本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告

第六案：本公司民國一一二年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告

第七案：本公司庫藏股執行情形報告

第八案：本公司赴大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司民國一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司辦理私募普通股案

第二案：解除本公司董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選本公司董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以

上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及董事提名相關事宜公告受理期間

及受理處所如下：

(一)受理期間：113年3月15日起至113年3月25日止

(二)受理處所：群聯電子股份有限公司股務部；

地址：350苗栗縣竹南鎮群義路1號；

電話：037-586-896分機12006。

二、本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為113年3月29日起至113年5月27日止

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