日揚:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號（台北新板希爾頓酒店3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度背書保證情形報告

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司現金減資案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事（含獨立董事）改選案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無