國碳科:公告本公司董事會決議召開股東會事宜-新增其他應敘明事項

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告。

(3)一一二年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。

為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，

本次股東會紀念品發放對象為親自出席、

委託出席且持股1000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。

提案受理期間：113年04月22日~113年05月02日下午五點止。

提案受理處所：國碳科技股份有限公司-財務部(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。

電話:03-3542168