凌華:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號1樓訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一二年度營業報告書

（2）一一二年度審計委員會決算表冊報告

（3）一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

（4）一一二年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一二年度營業報告書及財務報表案

（2）一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案

（2）修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案

（3）修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

（4）解除董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無