聚鼎:本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路１號4樓

集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).民國112年度營業報告。

(二).民國112年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。

(三).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四).審計委員會查核本公司民國112年度表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一).民國112年度營業報告書及財務報表。

(二).民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。

本公司訂於113年4月2日至113年4月12日止，受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月12日17時前送(寄)達

本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。