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公告

由田:本公司董事會決議召開113年股東常會公告

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:15

第17款


公司代號:3455

公司名稱:由田

發言日期:2024/03/07

發言時間:17:15:54

發言人:張文杰

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司資本公積發放現金情形。

(6)本公司現金增資私募普通股情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度決算表冊案。

(2)承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。






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