熒茂:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。

(三)112年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(四)112年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無