佐登-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號

(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告。

2、審計委員會審查112年度決算表冊。

3、112年度員工及董事酬勞分派報告。

4、112年度盈餘分派現金股利報告。

5、國內轉換公司債執行情形報告。

6、112年度董事酬金報告。

7、修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度營業報告書及合併財務報表案。

2、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「112年度限制員工權利新股發行辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至113年

6月24日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所股份有限公司，依相關

說明投票。(網址:stockservices.tdcc.com.tw)

2、受理持股百分之一以上之股東提案權，受理期間自113年4月19日至113年4月29日

止，受理方式：

(1)書面方式：

佐登妮絲國際股份有限公司，地址：台中巿北區中清路一段816號10樓財務處

(2)電子方式：investor@jourdeness.com.tw

3、本公司國內第二次無擔保可轉換公司債(佐登二KY 代號：41902)，自113年4月

29日起至113年6月27日止停止轉換。