太普高:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號2樓。

(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2) 112年度營業報告。

(3) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。

(2) 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。