台驊投控:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告書

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司民國112年度背書保證金額報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事

提名相關事宜如下：

(1)受理期間：113/03/15~113/03/25

(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓