傑霖科技:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業狀況報告。

2、審計委員會審查112 年度決算表冊報告。

3、112年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。

4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。

5、訂定「道德行為準則」報告。

6、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度營業報告書及財務報表案。

2、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修定本公司「公司章程」部分條文案。

2、修定本公司「董事選任程序」部分條文案。

3、為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，

擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，

持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案本公司擬訂於民國113年3月16日起至民國

113年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案

之股東請於民國113年3月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理股東提案地點：新北巿中和區建一路179號8樓(本公司股務室)

電話(02)82215466。