連宇:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新北市土城區自強街15巷1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告書。

(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)修訂本公司「公司章程」。

(三)解除本公司獨立董事劉睿哲競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。