醫揚:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一二年盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間

自113年3月19日起至113年3月29日止，凡有意提案之股東應於113年3月29日下午五時

前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店區寶橋路235巷135號4

樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5

月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關

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