禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/05

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司113/03/05董事會決議通過

(一)、通過本公司112年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。

(二)、通過本公司經理人晉升案。

(三)、通過本公司經理人其個人薪資報酬暨退休金提撥。

(四)、通過本公司海外子公司投資收益之所得稅會計處理案。

(五)、通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(六)、通過本公司112年度盈餘分配案。

(七)、通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(八)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(九)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(十)、通過本公司召開113年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。

(十一)、通過本公司113年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。